A Polícia Federal cumpre na manhã desta quinta-feira (18) mandados
de busca e apreensão e sequestro de bens para desarticular esquema
internacional de lavagem de dinheiro com ramificação na Paraíba.
O
esquema é capitaneado por um cidadão italiano, que tem residência na
Paraíba e aqui constituiu empresa de fachada no ramo de mineração. Essa
empresa simulava a venda de minérios para o exterior, sobretudo para uma
empresa situada na Suíça. De acordo com informações obtidas em
colaboração com a INTERPOL e com as investigações realizadas no
Inquérito Policial, a empresa suíça é comandada também por italianos,
que remeteram grandes quantias em dinheiro para o Brasil em decorrência
da compra fictícia de minério.
De acordo com o delegado Fabiano
Emídio, da Polícia Federal - responsável pelos crimes financeiros - há
informações que o italiano pode está no Brasil, por isso, a Interpol e a
PF estão a procura dele nesta quinta-feira.
O dinheiro foi
internalizado no Brasil através Paraíba, mediante de contratos de câmbio
ideologicamente falsos. Em território nacional, o dinheiro foi
investido em nome de laranjas em empreendimentos na Paraíba, no Mato
Grosso do Sul, em Brasília e no Rio de Janeiro. Em todos esses locais, a
Polícia Federal cumpre mandados expedidos pela Justiça Federal na
Paraíba.
Aproximadamente R$ 10 milhões devem ser sequestrados nesta
quinta-feira entre bens móveis e imóveis.
Por Jean Ganso,Com Portal Correio
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